合肥立方制药股份有限公司（证券代码：003020）于2025年5月12日下午召开2024年年度股东大会。会议由公司董事会召集，公司董事长季俊虬先生主持，公司股东及股东代理人，公司董事、监事、董事会秘书出席会议，公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。公司于4月22日发布本次股东大会通知，多名外部投资者积极报名并参加本次股东大会。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。据统计，共有142名股东及代理人参与表决，代表股份116,932,031股，占公司有表决权股份总数的61.1376%。其中，通过现场投票的股东及股东代理人23名（代表24名股东），代表股份110,199,502股，占公司有表决权股份总数的57.6175%。通过网络投票的股东118名，代表股份 6,732,529股，占公司有表决权股份总数的3.5201%。

会议审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度利润分配预案》《关于聘请2025年度财务审计机构的议案》《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于为子公司申请融资授信提供担保的议案》等8个议案，独立董事向股东大会作了2024年度述职报告。

会上，公司管理层重点对2024年年度报告中经营情况及未来发展规划进行介绍，就年报中股东关心的问题作出回答，出席会议的律师对本次股东大会进行见证并出具法律意见书。

本次股东大会是公司上市后召开的第五次年度会议，公司将持续秉承开放、透明的原则，深化与投资者、合作伙伴的协同，推动公司高质量可持续发展。